Герман Негляд — последние новости

ЦБ захотел ограничить срок действия одного вида банковских карт

В России задумались об ограничении работы банковских карт для некоторых людей

Россиян предупредили о новой схеме обналичивания

Россиян предупредили о новом поводе для блокировки банковских карт

В России призвали запустить расчеты в криптовалюте

Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют

В России заявили о снижении числа подозрительных операций с золотом

Центробанк сообщил о резком росте интереса россиян к криптоактивам

В России усилят контроль за покупками золота

В России зафиксировали рост подозрительных операций в криптовалюте

Бориса Акунина объявили в международный розыск. В чем его обвиняют?

Российского писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск. Басманный районный суд Москвы также заочно арестовал писателя на два месяца. Писателя ранеее обвинили в оправдании терроризма и распространении ложных данных о ВС РФ после обнародованного разговора с пранкерами.

Включение писателя Акунина в список экстремистов объяснили

Включение писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов) в список экстремистов объяснил замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, писатель попал туда автоматически, так как ведовство не принимает самостоятельные решения о расширении списка.

В России пожаловались на проблемы с раскрытием преступлений из-за санкций

Росфинмониторинг столкнулся с нежеланием служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией. Из-за этого ведомство испытывает трудности при раскрытии преступлений, пожаловался замглавы службы Герман Негляд. Такие «молчаливые отказы» помешали раскрыть аферу, от которой пострадали более 100 человек.

В России заявили о решении проблемы «круговорота рублей»

Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке. К каждому конкретному экспортеру можно принимать точечные решения, заявил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

В России обнаружили новую схему мошенничества

Росфинмониторинг нашел новую схему мошенничества с криптокошельками. Она появилась на фоне новостей о том, что одна из криптовалютных бирж намерена запретить россиянам иметь счета и цифровые активы. Злоумышленники обзванивают россиян и предлагают помочь вывести средства. Для этого они убеждают их заплатить некий налог.

Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов.