ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ БАНКА РОССИИ — последние новости
В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах
В Оренбурге выявили почти 33 тонны фантомного молока, которое должны были поставить в детские сады и школы. О распространенной мошеннической схеме сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что продукцию поставляла фирма из Санкт-Петербурга. По заявленным адресам производства не оказалось.
ЭкономикаЦентробанк сообщил о снижении контроля за выводом средств за рубеж
Массовое использование российским бизнесом схем параллельного импорта вынудило Центробанк ослабить контроль внешнеторговых операций, заявил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. При этом он подчеркнул, что регулятор все еще способен определять вывод средств.
ЭкономикаВ России резко выросло число фирм-однодневок
После запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка в России на 15 процентов выросло число новых юрлиц. Сейчас в стране ежедневно открывается около тысячи таких компаний. До половины из них могут быть причастны к обналичиванию в качестве фирм-однодневок, предупредили в ЦБ.
Экономика- НазадЗагрузкаДальшеЗагрузка