В Дагестане и Московском регионе сотрудники МВД и ФСБ России задержали теневых банкиров, оборот бизнеса которых превысил один миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Среди фигурантов — двое предполагаемых организаторов и соучастник, который отвечал за транзит наличных денег между регионами. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона и выбросил его в окно. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое из них отправлены под домашний арест, а третий получил запрет определенных действий.
По предварительной информации, участники группы придумали криминальную схему, в рамках которой для заинтересованных незаконно обналичивали деньги без необходимой регистрации и лицензии.
По словам официального представителя МВД России, злоумышленники использовали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота. Так, со счетов принадлежавшей одному из фигурантов гостиницы на счета аффилированных компаний перечислялись деньги за некие якобы поставленные товары и оказанные услуги. Волк рассказала, что после этого средства обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных. Они составляли 17 процентов. Таким образом, оборот нелегального бизнеса превысил один миллиард рублей, а сумма дохода составила более ста миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудят обналичивших 800 миллионов рублей из онлайн-казино теневых банкиров.
