В России выросло на 33 процента по сравнению с прошлым годом число уголовных дел об отмывании денег. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные МВД России.
В первом полугодии 2025 года возбуждено 862 уголовных дела по фактам легализации средств, полученных криминальным путем. Эксперты указывают, что отмываются деньги от наркоторговли, уклонения от уплаты налогов и взятки.
Самыми популярными схемами легализации преступных доходов являются вложения в недвижимость, ценные бумаги и драгоценные металлы и обналичивание через фирмы-однодневки, рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Появляются и новые схемы с использованием криптобирж, микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и вывод средств за границу, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Ранее сообщалось, что следователи заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств блогеру Субхану Мамедову, известному как Субо. С 2020 по 2022 год он не заплатил в казну России 50 миллионов рублей в качестве налогов.
