Мошенники в Москве попытались обмануть на 10 миллионов рублей вдову бывшего первого вице-премьера и экс-министра путей сообщения Николая Аксененко. Как стало известно «Ленте.ру», предотвратить кражу средств, а также обезопасить пожилую женщину удалось благодаря слаженной работе менеджеров и службы безопасности банка, а также правоохранительных органов.
В 20-х числах июня 76-летней Галине Аксененко поступил звонок от псевдопредставителей правоохранительных органов. Им удалось убедить женщину, что против нее возбуждено уголовное дело, и для его прекращения требуется срочно перевести 10 миллионов рублей на специальный счет. Деньги по словам злоумышленников необходимо было передать именно наличными курьеру федеральной службы инкассации.
Галина Аксененко обратилась в отделение банка на Большой Якиманке за внушительной суммой. Сотрудники банка обратили внимание на то, что сумма была нетипичной, а аргументы клиента звучали как калька из телефонных разводок. В соответствии с внутренними нормативами, менеджер оперативно проинформировала службу безопасности банка, одновременно «охладив» операцию, клиентку пригласили на детальную профилактическую беседу. Специалисты провели почти два часа профилактического интервью — с фактами о классических мошеннических схемах. Женщина согласилась отложить сделку на «период охлаждения» и снятие денежных средств было запланировано через несколько дней, 30 июня.
Однако жертва мошенников вернулась раньше назначенного времени и вновь потребовала наличные. К беседе уже были привлечены сотрудники МВД, но вновь профилактическая беседа не дала результатов. При этом стало понятно, что вдове поступают подозрительные звонки по Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Несмотря на заверения женщины, что она действует сознательно, правоохранители организовали скрытое наблюдение.
Женщина сняла крупную сумму и даже записала видео, демонстрируя мошенникам наличные, которые собиралась передать. Полицейские отработали четко — подконтрольное наружное наблюдение, видеофиксация передачи сумки первому «курьеру» в парке «Музеон», отслеживание до места встречи со вторым звеном цепочки и одновременное задержание обоих посредников. Злоумышленников удалось отследить до башни «Федерация», где их задержали и изъяли деньги. Подозреваемыми оказались 17-летний житель Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес. Последний отвечал за транспортировку средств в криптовалютный обменник для последующего вывода за рубеж.
При досмотре изъяли всю сумму, а допрос в рамках возбужденного уголовного дела показал, что злоумышленники исполняли действия кол-центра, работавшего с Украины.
В результате слаженной работы банковских служб и правоохранительных органов деньги были сохранены, женщина избавлена от долговой ямы, а два курьера, теперь станут фигурантами громкого дела по статье «мошенничество», санкции по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Стоит отметить, что история вдовы Аксененко также невольно стала учебником по новой редакции уголовного законодательства. С 5 июля в России вступил в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за дропперство — соучастие в схемах мошенников в содействии переводу и обналичивании похищенных денежных средств. Индустрия дропов в России насчитывает около двух миллионов человек, которые попадают в нее, думая, что это легкий и безнаказанный способ получить деньги.