Европарламент исключил ряд стран, в том числе одного члена БРИКС из серого списка по отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Узнайте больше в полной версии ➞Из списка стран с высоким риском отмывания денег исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее предложение внесла Еврокомиссия (ЕК). Вопрос с ОАЭ из списка рассматривался в контексте торговых переговоров между Абу-Даби и Брюсселем.
В то же время Европарламент внес в «серый список» Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу. Возможность включения в этот перечень России рассматривался депутатами, но к вопросу решили вернуться позже, до конца года. Это помогло сохранить поддержку за исключение ОАЭ и других стран.
Ранее в мае Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. Организацию осудили за отмывание денег и сокрытие преступных доходов. Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25 миллионов евро.