В Санкт-Петербурге задержаны двое коммерсантов, которые вывели более 118 миллионов рублей в Центральную Азию под видом поставки лимонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Задержанным — 29 и 39 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По данным правоохранителей, они заключили внешнеторговый контракт на поставку овощей и фруктов с компанией из Центральной Азии. На основании него в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 миллионов 613 тысяч 480,05 рубля. После этого они поставили контракт на учет в финансово-кредитное учреждение для того, чтобы провести валютный контроль импортных поставок. Затем на счет иностранного контрагента они совершили восемь денежных переводов, при этом указанный в контракте товар на территорию России не поставлялся. Кроме того, силовики выяснили, что фигурирующая в контракте в качестве покупателя российская компания фактически не существует, а ее руководство постоянно меняется. В результате оперативники установили, что в фигуранты предоставили в кредитную организацию недостоверные сведения. У них были проведены обыски, по итогам которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.
Ранее сообщалось, что в Самаре суд приговорил бывшего руководителя строительно-монтажного треста к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.